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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、召开时间：现场会议时间为2026年1月5日（星期一）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日9:15-15:00。

　　6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,460人，代表股份487,093,704股，占公司有表决权股份总数的31.2082%。

　　（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份466,319,875股，占公司有表决权股份总数的29.8772%。

　　（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,457人，代表股份20,773,829股，占公司有表决权股份总数的1.3310%。

　　2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,457人，代表股份20,773,829股，占公司有表决权股份总数的1.3310%。

　　(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

　　(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

　　(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2026年1月5日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年12月31日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1、审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》

　　会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告》。

　　关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区运营委托管理服务项目投标暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，全资孙公司青岛凯撒商业运营管理有限公司（以下简称“凯撒商管”）参与关联方青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司（以下简称“环海湾城更”）“青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务”项目（以下简称“本项目”）的投标。今日中国招标投标公共服务平台发布《青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务中标公告》，凯撒商管中标本项目，中标价格为23,352,030元。

　　招标人环海湾城更与公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司受同一主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，环海湾城更为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　2026年1月5日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。

　　2026年1月5日，公司第十一届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，关联董事迟永杰、李建青、马茁飞、程起建、韩冰回避表决。

　　本次关联交易无需提交公司股东会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；土地整治服务；园区管理服务；工程管理服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　环海湾城更与公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司受同一主体控制。

　　（二）项目名称：青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务

　　（三）项目概况：为青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目提供运营管理服务，服务面积约为3.7万㎡，计划服务期限为3年（具体期限以合同约定为准），服务内容为：前期招商筹备阶段服务，包括市场调研与定位优化、招商策略与品牌落位、招商推广与渠道搭建、租赁管理与合同筹备；运营管理阶段服务，包括统一运营与品质管控、营销推广与活力提升、客户关系与商户管理、租金与费用的收取管理、动态调商与品牌优化（补商/调商）、数据化运营搭建；资产管理与绩效提升服务，包括经营分析与报告、资产增值与创新培育；其他关键服务，包括团队管理与培训、应急管理与风险防控、政府协调。

　　（四）招标控制价：23,399,024元（其中包括招商佣金849,024元、运营基础费用16,050,000元、营销推广费用6,500,000元）

　　本次关联交易价格通过公开招标方式确定，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，定价公允合理。本次关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　截至本公告日，本次关联交易尚未签署正式合同，双方将根据招标文件规定签署合同，具体条款以双方正式签署的合同为准。

　　本次关联交易属于公司正常经营活动，若本项目后续签订正式合同并顺利实施，将有利于拓展公司在青岛目的地的业务范围，提升公司在文商旅融合项目中的服务能力与市场影响力。

　　截至本公告日，公司尚未收到招标人发出的正式中标通知，后续合同签订及合同条款尚存在不确定性。本项目的具体内容以最终正式签署的合同条款为准。公司将持续关注本事项进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2026年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与该关联人未发生其他关联交易。

　　公司于2026年1月5日召开第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议，独立董事审议了《关于全资孙公司参与青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务项目投标暨关联交易的议案》，认为：

　　本次通过参与公开招标而形成的关联交易，系公司正常经营活动，有利于公司业务发展。该关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益、特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十八次会议审议。

　　3、《青岛国际邮轮港区启动区SF0102-031项目运营委托管理服务中标公告》。